Обвинительный приговор в отношении гражданки Украины - Максимовой Марина и ее подельника –жителя Ростова-на-Дону Кулика Евгения вступил в законную силу. Они признанны виновными в выводе капитала за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как стало известно сотрудникам регионального управления, преступники привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций».

- Через возможности фиктивных коммерческих структур, не осуществляющих реальной деятельности, в 2013-2014г.г. они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым
поставкам товаров из-за рубежа. После чего, в уполномоченных кредитных организациях ими были открыты расчетные счета, в соответствии с законодательством о валютном регулировании, и, представлены подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

В организованной схеме вывода денег за рубеж Максимова и Кулик использовали реквизиты 8 фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести из России более 2 млрд. руб.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Максимову Марину и Кулика Евгения виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимовой и Кулику по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.